금융정보분석원(FIU)이 가상화폐 의심거래를 분석하기 위해 전담분석팀을 새로 만든다.

25일 금융권에 따르면 금융위원회 금융정보분석원은 가상화폐 관련 의심거래를 집중적으로 심사하고 분석하기 위해 전담팀을 신설한다.
 

전담팀은 30일부터 시행되는 ‘가상화폐 관련 자금세탁 방지 가이드라인’에 따라 KB국민은행과 신한은행, KEB하나은행, IBK기업은행, NH농협은행, 광주은행 등 6개 은행이 보고하는 각종 의심거래를 심사하고 분석하는 역할을 한다.

전담팀의 분석을 거친 뒤 금융정보분석원은 탈세 등 조세 정보는 관세청과 국세청으로, 불법재산 등 범죄 정보는 검찰과 경찰 등 수사기관으로 이첩한다.

금융당국은 가상화폐 거래자가 거래소에서 하루 1천만 원, 일주일 동안 2천만 원을 입출금하는 경우를 의심거래로 분류하고 이런 일이 생기면 은행이 보고하도록 하고 있다. 

하루 5회, 일주일 7회 등 단시간 안에 빈번하게 이루어진 금융거래를 비롯해 법인과 거래소의 금융거래 등도 의심거래로 분류된다. 

금융감독원도 2월 초부터 자금세탁 방지 업무를 보는 조직을 ‘팀’에서 ‘실’로 승격했다. 금융정보분석원장을 맡았던 유광열 금감원 수석부원장이 자금세탁방지실을 맡기로 했다. 은행의 가상화폐 업무를 검사하는 조직도 따로 만들었다.

금융정보분석원과 금감원은 이 밖에도 자금세탁 방지 가이드라인을 금융회사들이 잘 지키는지 점검할 ‘가이드라인 검사팀’을 합동 운영하기로 했다. 이행점검 결과를 토대로 가이드라인을 수정·보완하는 ‘가이드라인 운영팀’도 가동한다. [비즈니스포스트 김현정 기자]