[비즈니스포스트] 검찰이 우리은행과 신한은행에서 발생한 수천억 원 규모의 외환 이상 거래에 관한 수사를 시작했다.

25일 법조계에 따르면 대검찰청은 금융감독원으로부터 이 사건과 관련한 ‘수사 참고 자료’를 받아 서울중앙지검 국제범죄수사부(나욱진 부장검사)에 넘겼다.
 

검찰은 신한은행을 통해 중국 등 해외로 1조3천억 원을 송금한 업체들과 우리은행을 통해 8천억 원을 해외로 보낸 업체들에 관해 조사할 것으로 알려졌다.

검찰은 이번 해외 송금이 가상자산 투기세력의 불법 자금세탁 용도로 활용됐을 것이라는 의혹도 조사할 계획을 세운 것으로 알려졌다.

우리은행은 외국환 거래 관련 이상 현황을 포착해 금감원에 보고했다. 서울의 한 지점에서 최근 1년 동안 8천억 원에 달하는 비정상적인 외환거래가 이뤄졌다. 

이에 금감원은 6월23일부터 현장 검사를 진행해 왔다. 

당시 금감원은 현장 검사를 진행하며 앞서 4월 발생한 우리은행 직원의 600억 원대 횡령과는 무관하게 이뤄진 수시검사라고 설명했다.

금감원은 6월30일 신한은행에서도 1조3천억 원의 외국환 이상 거래 현황을 전달받고 해당 지점에 관한 현장 검사를 진행했다. 조윤호 기자